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Riesgo de fraude

Software basado en excel que lo ayudará a valorar objetivamente el riesgo de fraude de una persona en una organización

Con 500+ temáticas basadas en el árbol de fraudes de la ACFE (Asociación de Examinadores del Fraude Certificados) podrá evaluar sistemáticamente por cada persona su nivel de riesgo para la organización, generando una matriz de riesgos desde el contexto interno, externo, controles preventivos y mitigadores.


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Diagnóstico al riesgo del fraude
Diagnóstico al riesgo de fraude

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Diagnostique el riesgo de fraude desde el ser en su contexto interno y externo, desde el hacer y los controles preventivos y mitigadores para su negocio.

Qué puede hacer Drifr por usted

Identificar objetivamente el riesgo de fraude de una persona de cargo administrativo medio/alto y establecer así el grado de vulnerabilidad al que está expuesta la organización.

Las seis funcionalidades más importantes

  1. Reune más de 500 actividades fraudulentas que puede cometer una persona, a modo de cuestionario, con las respuestas y el peso de cada una para la puntuación final.
  2. El cuestionario está basado en el árbol de fraudes de la ACFE (Asociación de Examinadores del Fraude Certificados) en contexto internacional para hispano-hablantes.
  3. La evaluación al riesgo de fraude se hace a nivel del ser y del hacer en el contexto interno y externo de una persona, mas no a nivel corporativo-genérico.
  4. Evalúa el riesgo de fraude en seguridad de la información, ciberseguridad, seguridad informática, manejo de activos, estados financieros, nómina, entre otros.
  5. Genera el estado de la vulnerabilidad junto con la matriz de riesgo que califica la probabilidad versus el impacto que pueda tener el fraude en la organización.
  6. Mide el riesgo de fraude en transacciones, influencia política, corrupción, control interno y evalúa planes de prevención, incidentes, segregación, entre otros.

Imágenes demostrativas

  • Principal. Pantalla principal de la herramienta Drifr en excel
  • Contexto externo. Categoría que trata desde el contexto externo
  • Controles preventivos. Categoría de la valoración a controles preventivos
  • Controles mitigadores. Categoría de valoración a los controles mitigadores
  • Items preventivos. Zoom a la categoría de controles preventivos
  • Contexto interno. Categoría que trata desde el contexto interno

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Encuentre las causas de la ocurrencia de un posible fraude proactivamente, sus impactos en el negocio junto con los controles preventivos y mitigadores a desarrollar.

Hechos y Diferenciadores

Esta herramienta representa un avance en innovación para el combate del fraude visto desde la perspectiva personal, a nivel individual y contextualizado al entorno del empleado de cargo administrativo medio y alto.

Herramienta pionera en riesgos de fraude a nivel individual

Los promotores del software están certificados como CFE por la ACFE. Todos los temas desarrollados para evaluar objetivamente a una persona a nivel del riesgo de fraude que representa para la organización fueron validados cuidadosamente.

Promotor certificado como Fraud Examiner por la ACFE

Drifr es la herramienta perfecta para darle su trabajo de debida diligencia (Due Dilligence) el valor agregado que necesita la empresa, enfocando el análisis al riesgo que puede representar una persona de cargo administrativo para la organización.

Valor agregado al examen de Debida Diligencia

En más de las 500 temáticas de fraude se tratan los vértices del triángulo del fraude, presión, oportunidad y justificación, que llevan a una persona a cometer fraude segun la teoría del criminalista Donald Cressey.

Triángulo del Fraude de Donald Cressey

En un programa de gestión de riesgos de fraude corporativo, Drifr entra a jugar un papel muy importante en la etapa de prevención, donde se medirá por cada funcionario regularmente su nivel de riesgo ante el fraude.

Gestión de riesgos de fraude

Desde lo familiar y social hasta lo financiero, Drifr evalúa qué conductas ha tenido el empleado que puedan perjudicar los intereses de la compañía y objetivamente califica su nivel de riesgo asociado.

Gestión de riesgos de fraude

Los promotores

Julian Rios
Certified Fraud Examiner

Con 15+ certificaciones activas, 10+ años de experiencia, reconocimientos internacionales, patentes por invenciones y publicaciones en Ciberseguridad y Antifraude, Julián se especializa en el crecimiento corporativo, reduciendo costos y combatiendo el crimen.

Director de la firma internacional NF dedicada a las investigaciones de fraude y ciber-crímenes, tráfico de personas, contrainteligencia, ciber-analítica y ciber-inteligencia, ingeniería social, seguridad de la información, ciberseguridad, ethical hacking, entre otros.

Marta Cadavid
Certified Fraud Examiner

Examinadora del fraude certificada por la ACFE, CAMS (Certified Anti Money Laundering Specialist), Contadora pública con extensa experiencia en administración financiera enfocada en los riesgos, prevención, detección e investigación de fraudes, lavado de activos, abuso, financiación del terrorismo, corrupción, tráfico de drogas y trata de personas.

NF Cybersecurity and Antifraud Firm